The Korea Times close
National
  • Politics
  • Diplomacy
  • Defense
  • Labor & Environment
  • Law & Crime
  • Health & Welfare
  • Embassy
  • Seoul & Provinces
  • Education
  • Foreign Communities
  • Obituaries
  • Multicultural Youth Award
Biz & Tech
  • Auto
  • IT
  • Game
  • Manufacturing
  • Retail & Food
  • Energy
  • Construction
  • Airlines
Finance
  • Policies
  • Economy
  • Markets
  • Banks
  • Non-banks
Opinion
  • Editorial
  • Columns
  • Thoughts of the Times
  • Cartoon
  • Today in History
  • Blogs
  • Tribune Service
  • Blondie & Garfield
Lifestyle
  • Arts
  • Books
  • Travel & Cuisine
  • Trend
  • Fashion
  • Around Town
  • Fortune Telling
  • Translation Award
Entertainment
  • K-pop
  • K-dramas & Shows
  • Movies
  • Music
  • Performances
  • Asia Model Festival
Sports
  • Football
  • Golf
  • Baseball
  • Other Sports
World
  • Asia Pacific
  • Americas
  • Europe & Africa
  • SCMP
Video
  • On the Spot
  • Feature
  • News
Photos
  • Photo News
  • Darkroom
Community
  • The Korea Times
  • all menu
  • search
  • facebookfacebook
  • twittertwitter
  • youtubeyoutube
  • Site Map
  • E-paper
  • Subscribe
  • Register
  • LogIn
search close
  • The Korea Times
  • all menu
  • search
  • facebookfacebook
  • twittertwitter
  • youtubeyoutube
  • Site Map
  • E-paper
  • Subscribe
  • Register
  • LogIn
search close
National
  • Politics
  • Diplomacy
  • Defense
  • Labor & Environment
  • Law & Crime
  • Health & Welfare
  • Embassy
  • Seoul & Provinces
  • Education
  • Foreign Communities
  • Obituaries
  • Multicultural Youth Award
Wed, December 11, 2019 | 20:18
-------------------------
Sewol owner's paper companies raided
유병언 일가 페이퍼컴퍼니 사무실 등 4곳 압수수색
Posted : 2014-04-28 17:37
Updated : 2014-04-28 21:08
Mail
Print Preview
Font Size Up
Font Size Down
Investigators carry seized documents from a ‘paper' company owned by the second son of former Semo Group Chairman Yoo Byung-eun, in Seoul, Monday. Prosecutors are investigating Yoo and his two sons as they are the de facto owners of Chonghaejin Marine, operator of the sunken ferry Sewol./ Yonhap
Investigators carry seized documents from a ‘paper' company owned by the second son of former Semo Group Chairman Yoo Byung-eun, in Seoul, Monday. Prosecutors are investigating Yoo and his two sons as they are the de facto owners of Chonghaejin Marine, operator of the sunken ferry Sewol.
/ Yonhap

By Kim Da-ye


Prosecutors raided Monday four offices and residential properties belonging to the family of Yoo Byung-eun, the de facto owner of the sunken ferry Sewol, on suspicions that the family set up paper companies to raise secret funds.

The searched places included the office of Key Solution, a paper company owned by Yoo's second son in southern Seoul; the son's former residence in Daegu; an office of Moraeal Design in southern Seoul and a home of Ko Chang-hwan, the CEO of Semo, in Yongin, Gyeonggi Province.

Prosecutors seized documents and hard disks that show transactions among the affiliates of Semo Group. Yoo stepped down from the chairmanship of the group, which is currently controlled by his family members.

Yonhap News reported that the Incheon District Prosecutors' Office found evidence that Yoo's family set up several paper companies to raise secret funds. The three detected paper firms are Parrotbill owned by Yoo, Key Solution by his second son and SLPLUS by the eldest son.

The companies did not hire any consultants, but collected some 20 billion won in consulting fees from more than 30 affiliates of Semo in the last few years, Yonhap reported.

Yoo is also suspected of creating secret funds worth tens of billions of won by forcing the affiliates and devotees of the Evangelical Baptist Church, better known as "salvation sect," to buy photos taken by him, a self-claimed photographer.

The prosecution estimates the assets of Yoo and his family members at around 250 billion won. Prosecutors are examining the assets to decide how much of them can be frozen to compensate the victims of the fatal accident.

It is, however, expected to be a complex task because of the intricate structure of Semo Group.

Semo, the main affiliate of the group, owns 4.22 percent of shipbuilding affiliate Chonhaeji, which holds a 40 percent stake in Chonghaejin Marine, the operator of the ferry Sewol, according to the firm's audit report.

I-One-I Holdings has a 43 percent stake in Chonhaeji and 7 percent share in Chonghaejin Marine. Yoo's two sons hold a 19.44 percent stake each in I-One-I Holdings.


유병언 일가 페이퍼컴퍼니 사무실 등 4곳 압수수색

檢, 수백억대 외화 밀반출·비자금 조성 혐의 포착

'세월호 실소유주 비리'를 수사 중인 인천지검 특별수사팀(팀장 김회종 2차장검사)은 유병언(73) 전 세모그룹 회장 일가가 서류상 회사(페이퍼컴퍼니)를 통해 불법 외환거래와 비자금을 조성한 혐의를 포착하고 28일 오전 관련 사무실 등 4곳에 대해 압수수색을 벌였다.

이날 압수수색 대상에는 서울 청담동에 위치한 유 전 회장 차남 혁기(42)씨 소유 페이퍼컴퍼니 '키솔루션' 사무실과 혁기씨의 과거 대구 주거지, 선릉로에 위치한 모래알디자인 사무실, 유 전 회장 최측근 중 한 명인 고창환(67) 세모 대표이사의 경기도 용인시 소재 자택 등이 포함된 것으로 알려졌다.

대구 지역 주거지는 유 전 회장 소유 페이퍼컴퍼니 '붉은머리오목눈이'의 사무실 소재지로도 등록된 것으로 전해졌다.

검찰은 이날 압수수색에서 계열사 간 물품 및 용역거래 내역, 외환거래 내역, 자금흐름과 관련한 회계장부 등 각종 자료와 컴퓨터 하드디스크 등을 확보했다.

검찰은 유 전 회장 일가가 여러 개의 페이퍼컴퍼니를 만든 뒤 컨설팅 비용 명목으로 계열사 자금을 끌어모아 비자금을 조성한 정황을 포착한 것으로 전해졌다.

현재까지 검찰이 파악한 유 전 회장 일가 소유 페이퍼컴퍼니는 최소 3곳 이상이다. 유 전 회장의 '붉은머리오목눈이'와 혁기씨의 '키솔루션' 외에도 장남 대균(44)씨가 'SLPLUS'를 소유하고 있는 것으로 알려졌다.

유 전 회장 일가의 페이퍼컴퍼니는 수년 간 계열사 30여 곳으로부터 컨설팅비와 고문료 명목으로 200억원 가량의 비용을 받은 것으로 전해졌다.

검찰은 유 전 회장 3부자가 서류상으로만 존재하는 컨설팅회사를 차려 놓고 계열사로부터 수백억원 대의 비자금을 조성한 것으로 보고 있다.

앞서 검찰은 지난 26일 청해진해운과 관계사의 회계업무를 담당한 김모 회계사의 서울 강남 사무실과 자택 등 6곳에 대한 압수수색에 나서 회계장부와 금전거래 내역 등을 확보한데 이어 27일 김씨 등 회계사 3∼4명을 소환해 조사했다.

김씨는 10여년 이상 청해진해운의 회계 감사를 맡고 청해진해운의 최대주주인 천해지의 임원을 지내는 등 유 전 회장 일가의 재무관리를 맡아온 핵심 인물이다. 김씨는 구원파 신도인 것으로 알려졌다.

검찰은 김씨 및 유 전 회장 최측근 중 한 명인 고 대표, 계열사 실무진과 내부 사정을 잘 아는 퇴직자 등을 상대로 한 조사에서 유 전 회장이 계열사 경영에 개입했으며 비자금 조성을 직접 지시했다는 진술을 확보한 것으로 전해졌다.

검찰은 또 유 전 회장 일가가 해외에 법인을 만든 뒤 부동산을 사는 과정에서 거액의 외화를 밀반출한 혐의(외국환거래법 위반)도 포착한 것으로 전해졌다.

검찰과 관세청은 유 전 회장 일가가 소유한 계열사들이 무역 거래 등의 명목으로 1천억대의 자금을 해외로 보낸 사실을 파악하고 이 가운데 불법 송금 내역을 조사하고 있다.

검찰은 차남 혁기씨가 대표를 맡고 있는 사진 전시업체 '아해 프레스 프랑스' 법인의 설립과 해외 부동산 투자를 위해 유 전 회장 일가 및 계열사가 이같은 외환 밀반출을 시도한 것으로 보고 있다.

실무진에 대한 조사를 어느 정도 마무리한 검찰은 이번 주부터 주요 계열사 대표 등 핵심 관계자들에 대한 본격적인 소환조사에 나설 방침이다.

검찰 관계자는 '수사팀은 여러가지 방법으로 수사에 박차를 가하고 있으며 그 결과를 토대로 이번주 중으로 책임자 일부를 소환조사하는 방안을 검토하고 있다'고 말했다.

검찰은 해외에 체류 중인 혁기씨와 딸 등 유 전 회장 일가와 김혜경(52) 한국제약 대표이사, 김필배(76) 다판다 대표 등 유 전 회장의 측근들에게 오는 29일까지 귀국해 조사를 받으라고 이미 통보했다.

검찰은 세월호의 선사인 청해진해운의 김한식(72) 대표, 아이원아이홀딩스와 천해지의 대표를 겸하는 변기춘(42) 대표, 송국빈(62) 다판다 대표, 황호은(63) 새무리 대표, 이순자(71) 전 한국제약 이사 등 유 전 회장의 핵심 측근 7인방 중 나머지 인물들의 소환시기도 저울질하고 있는 것으로 알려졌다. (연합뉴스)
Emailkimdaye@koreatimes.co.kr Article ListMore articles by this reporter








 
 
  • number164 Vietnamese students vanish in South Korea
  • numberVoluntary departure: Re-entry to be allowed for illegal aliens who leave Korea by June
  • numberSeoul's home prices to continue on upward spiral
  • numberAir pollution chokes South Korea [PHOTOS]
  • numberKorean's first-ever Filipino street food tour at QUIAPO MARKET in Manila [VIDEO]
  • numberEx-Daewoo Group Chairman Kim Woo-choong dies at 82
  • numberFootwear malfunction in front of Kim Il-sung
  • numberMoon to hold summits with Xi, Abe
  • numberUltrafine dust rising to 'very bad' levels in Seoul
  • numberDaughter of Herald ex-head gets suspended jail term for drug use
  • Kim Gun-mo accused of rape Kim Gun-mo accused of rape
  • TWICE Jihyo injured at airport due to fans TWICE Jihyo injured at airport due to fans
  • TV show airs singer Kim Gun-mo's love story despite sexual assault claim TV show airs singer Kim Gun-mo's love story despite sexual assault claim
  • Yang Joon-il, a musician living ahead of his time, finally recognized 30 year later Yang Joon-il, a musician living ahead of his time, finally recognized 30 year later
  • U2 says 'women of the world unite' in Korea U2 says 'women of the world unite' in Korea
DARKROOM
  • Children deserve better

    Children deserve better

  • Global climate change: time is running out

    Global climate change: time is running out

  • CA cave fire burns more than 4,300 acres

    CA cave fire burns more than 4,300 acres

  • No money, no hope: South Korea's 'Dirt Spoons'

    No money, no hope: South Korea's 'Dirt Spoons'

  • Hong Kong democrats score historic victory

    Hong Kong democrats score historic victory

  • About Korea Times
  • CEO Message
  • Times History
  • Content Sales
  • Media Kit
  • Contact Us
  • Location
  • Privacy Statement
  • Terms of Service
  • Mobile Service
  • RSS Service
  • Ombudsman
  • hankookilbo
  • Dongwha Group
  • Code of Ethics
Copyright